बसपा - विदेशी मुद्रा - फिलीपींस

लॉरेंस एगकाओली (फिलिपिनी स्टार) - 18 जुलाई, 2016 - 12:00 बजे मनीला, फिलीपींस - बंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस (बीएसपी) को विदेशी विनिमय डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण एजेंटों की निगरानी के लिए 81- फरवरी में मिलियन बैंक की चोरी बसपा के डिप्टी गवर्नर नेस्टर एस्पिनला जूनियर ने कहा कि अधिकारियों ने 2005 में जारी किए गए सर्कुलर 471 में संभव संशोधनों की तलाश में हैं, जिसमें विदेशी मुद्रा डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण एजेंटों के पंजीकरण और संचालन पर नियम और विनियम शामिल हैं। ldquo हम गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों जैसे कि प्रेषण व्यवसाय, मुद्रा परिवर्तक, और विदेशी मुद्रा डीलरों पर निरीक्षण को कस कर रहे हैं। और यह भी हाल के अनुभव को दर्शाती है, उन्होंने कहा। परिपत्र सभी विदेशी मुद्रा डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण एजेंटों को आरए 9 1 9 4 या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (एएमएलए) द्वारा संशोधित गणतंत्र अधिनियम 7653 या नये सेंट्रल बैंक अधिनियम और आरए 9160 के प्रावधानों के अधीन हैं। Espenilla ने कहा कि बसपा विदेशी मुद्रा डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण एजेंटों की देखरेख में सुधार के लिए विनियमन का उन्नयन कर रही है और इसे बैंकों के समरूप बना दिया है। ldquo यह अभी जोखिम के तहत है इसलिए हम उद्योग टिप्पणियों ले जा रहे हैं इसलिए विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग जिम्मेदारियों पर स्पष्ट, अच्छी तरह से परिभाषित दायित्व होंगे। हम मूल रूप से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई एक ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल का अनुसरण करता है बैंकों के समान, गैर बैंकों के समान, उन्होंने कहा। पिछले महीने बसपा ने रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और फिलेमम सर्विसेज कॉर्प। पेसो रेमिटेंस एक्सप्रेस इंक और वार्किक इंक को 81 लाख साइबर चोरी में भूमिका निभाने के बाद कई उल्लंघनों के कारण विवादित किया। पिछले अप्रैल में बसपा ने कहा कि यह विदेशी मुद्रा डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण कंपनियों के साथ लेनदेन पर नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर मुश्किल हो जाएगा। बीएसपी ने ज्ञापन एम -2012 जारी किया, जिसमें सभी बैंकों को विदेशी मुद्रा डीलरों, मुद्रा परिवर्तक और प्रेषण एजेंटों के साथ व्यवहार करते समय ध्वनि जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर याद दिलाया गया था। विनियामक विनियम विनियम खोज नियमों और जारी करने के लिए खोजें परिपत्र में इस अवधि के दौरान जारी बीएसपी परिपत्र शामिल हैं। परिपत्र पत्र में बीएसपी के गैर-नियामक जारी किए गए हैं जिनमें संस्थाओं की विशेष संस्थाओं या श्रेणियों को संबोधित किया गया है। ज्ञापन में कानून या बीएसपी परिपत्र के प्रावधानों के दिशा-निर्देश या प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण और व्याख्याएं शामिल हैं। प्रकाशित अंकों की सूची में शासकीय राजपत्र या सामान्य परिसंचरणों के समाचार पत्रों में प्रकाशित जारीियां शामिल हैं। विनियमों का मसौदा बैंकों के विनियमों का मैनुअल (एमओआरबी) बैंगको सेंट्रल एनजी पिलिपिनस द्वारा निगरानी रखने वाली संस्थाओं के संचालन के नियमों का प्राथमिक स्रोत है। यह नियम और नीति जारी करता है जो गणराज्य अधिनियम संख्या 8791 के व्यापक प्रावधानों को लागू करता है, जिसे 2000 के जनरल बैंकिंग कानून के रूप में भी जाना जाता है, जो वेलिया के अन्य उचित बैंकिंग कानूनों के रूप में भी जाना जाता है। हस्ताक्षरित जारी किए गए पीडीएफ प्रतियों के लिए अभी तक इस वेबसाइट में पोस्ट नहीं की गई है, कृपया बाहरी सेवाओं के लिए प्रशासनिक सेवाएं विभाग ई-मेल करें। अनुरोधित जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, कृपया प्रकार और संख्या, दिनांक, और विषय निर्दिष्ट करें।